2016年5月，民政部民间组织管理局主管的中国社会组织网曝光第六批“离岸社团”“山寨社团”名单，中国金融协会在名单中。
中国金融协会是依据《中华人民共和国金融法》和《社会团体登记管理条例》等相关规定成立的，协会接受国家发改委、中国银监会、中国保监会、中国证监会、最高人民法院、工信部、财政部等部委的业务的法定监管。
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