资本市场里面，为了可以获得利益，有些人会铤而走险的。在他们看来，利益面前什么都不是事。但是，为了资本市场里面即使有利可图，也是需要转移资金的。在资嫌颂金流通安全方面，国家管控的还昌者李是比较厉害的。如果不是内部人员配合，恐怕你的账户很容易被监控的。
所以在这样的情况下，中信银行就因违反反洗钱相关规定被罚2890万。而相关负责人也是按照，各自具体的违法情况，分别受到了央行2.5万元至8万元不等的处罚。
中信银行之所以被处罚，因为他们触犯了《反洗钱法》的红线。从处罚信息里面我们可知他们的违法行为共四种情况：“未按规定履行客户身份识别义务；未按规定保存客户身份资料和交易记录；未按规定报送大额交易报告和可疑交易报告；与身份不明客户进行交易。作为金融组织，中信银行的这样行为真的不应该出现。
银行作为盈利组织，其实他们也有业绩考核。为了可以更好的获得利益，银行可能会利用自己的权力，给自己的大客户行方便。毕竟，银行的主要客户就是那些，VIP金主。但是，银行也要注意自己的身份，不能什么钱都赚，更不能和犯罪分子同流合污。
银行由于自身的特殊性，银行有关部门的负责人，可以利用自己手中的权力，为自己谋私利。在这样的情况下，银行需要加强自身的监管。只有这样，才能使银行自身有更好的发展。
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