现金堆成小山！警方破获120亿虚拟货币洗钱案，案件哪些细节值得关注？

涉案金额巨大、参与成员众多、利用区链链兑换虚拟币等都是值得关注的细节。

警方破获了120亿虚拟币的洗钱案，在破案现场现金堆积成山，在这个案件中有诸多细节值得人们关注，最重要的就是涉案金额巨大和参与成员众多。警方发现这个案件得益于现在高科技的技术，因为他们与当地银行的联网系统发出预警，有嫌疑人在当地银行的资金流水出现异常，月流水交易量超过了1,000万，警方沿着这个信息进行深入调查，才发现了这个涉案金额高达120亿的洗钱案告氏件。

通过公安厅经侦总队的前期研判，发现这个洗钱案件是一个重大的团伙作案，以史某为首的团伙成员，涉及到了国内多个省市和地区，而且参与人员众多。他们的犯罪手段非常高级，利用区块链兑换虚拟货币，通过这样的方式来帮助上游的犯罪集团进行涉案资金的清洗，他们的这种行为是严重的犯罪行为。当地警方成立专门的专案组，对线索进行立案侦查。

为了破获这个案件，当地调动警力230多人奔赴国内十几个省市，在他们的不懈努力下终于取得了突破性的进展。警方的专案人员克服重重困难，把潜逃到泰国的主犯和网站运维人员劝返回国并执行逮捕而转走数友弯了其他成员，则驱车3700多公里赶赴云南，与当地警方协同作案，在云南当地抓获多名犯罪嫌疑人。

经过长达几个月的努力，才捣毁了这个洗钱的犯罪团伙，抓获了主要犯罪嫌疑人至此，这个特大利用网络区块链兑换数字虚拟货币的洗钱团伙，全部落网到尾洗钱跑分的窝点十几个，共收缴违法所得1.3亿。这个巨大的洗钱案件也给人们敲响了警钟，一定不要去帮人跑分，更不要相薯闷信区块链兑换虚拟货币，这些都是犯罪团伙设下的陷阱，一旦进入就会让自己上当受骗或者走上违法犯罪的道路。

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